股票代碼：600011 股票簡稱：華能國際 公告編號：2020-083

華能國際電力有限公司

第十屆董事會第九次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏華能集團簡介，并對內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

華能國際電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2020年12月25日以通訊表決方式召開第十屆董事會第九次會議（以下簡稱“會議”或“本次會議”）。12月22日以書面形式發(fā)布 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了《關(guān)于放棄參股公司增資比例的議案》：

1、 公司參股華能（天津）煤氣化發(fā)電有限公司（“天津IGCC”）擬增資15億元華能集團簡介，全部由中國華能出資集團股份有限公司（“華能集團”）。針對天津IGCC的實際情況吊車出租，同意公司放棄對天津IGCC同等比例的增資。上述增資完成后，公司在天津IGCC的股權(quán)為2.81%。

2、 同意公司與華能集團、綠煤電力有限公司、天津津能投資有限公司簽署《增資協(xié)議》（“增資協(xié)議”）。

公司董事會（及獨立董事）認為吊車出租，《增資協(xié)議》的簽署遵循以下原則：（1）根據(jù)一般商業(yè)條款（即公平交易或不劣于交易）公司可以從獨立第三方獲得的條款））；（2） 在公平合理的條件下，符合公司和股東的整體利益；以及（3） 屬于公司的日常和一般業(yè)務(wù)流程。

3、 同意《華能國際電力股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》并授權(quán)趙克宇董事長根據(jù)實際情況和維護公司最大利益披露的原則，對關(guān)聯(lián)交易公告進行修改并提供適當?shù)男畔ⅰ?/p>

4、 授權(quán)趙克宇董事長根據(jù)實際情況和維護公司最大利益的原則，采取適當措施處理其他相關(guān)事項。

詳見《華能國際電力股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。同日在上海證券交易所網(wǎng)站()披露。

根據(jù)公司股票上市地有關(guān)規(guī)定，公司董事趙克宇、趙平、黃健、王奎、陸飛、滕宇作為關(guān)聯(lián)董事回避了上述議案的表決。公司獨立董事同意上述議案并發(fā)表意見。

上述決議于2020年12月25日審議通過。

特別公告。

華能國際電力股份有限公司董事會

2020 年 12 月 26 日