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特此公告。

華電國際電力股份有限公司

2021年10月26日

證券代碼：600027 證券簡稱：華電國際 公告編號：2021-069

華電國際電力股份有限公司

日常關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●華電國際電力股份有限公司（“本公司”）于2021年1月8日與中國華電集團(tuán)有限公司（“中國華電”）所屬華電商業(yè)保理（天津）有限公司（“華電保理”）簽署了有效期為自協(xié)議生效日至2021年12月31日的《商業(yè)保理服務(wù)框架協(xié)議》（“原保理框架協(xié)議”）。于2021年12月31日到期后，本公司擬再次與華電保理續(xù)訂有效期限為2022年1月1日至2024年12月31日，為期3年的《商業(yè)保理服務(wù)框架協(xié)議》（“建議保理框架協(xié)議”）。據(jù)此，華電保理將繼續(xù)向本公司提供保理服務(wù)，并就協(xié)議項下的日常關(guān)聯(lián)交易設(shè)定上限。該項日常關(guān)聯(lián)交易需提交本公司股東大會審議。

●本公司于2018年11月2日與中國華電集團(tuán)財務(wù)有限公司（“華電財務(wù)”）簽訂了有效期限為2019年1月1日至2021年12月31日的《金融服務(wù)框架協(xié)議》（“原金融服務(wù)框架協(xié)議”）。于2021年12月31日到期后，本公司擬再次與華電財務(wù)簽訂有效期限為2022年1月1日至2024年12月31日為期3年的《金融服務(wù)框架協(xié)議》（“建議金融服務(wù)框架協(xié)議”）。據(jù)此，華電財務(wù)將繼續(xù)向本公司提供金融服務(wù)，并就協(xié)議項下的日常關(guān)聯(lián)交易設(shè)定上限。該項日常關(guān)聯(lián)交易需要提交給本公司股東大會審議。

●于2020年9月11日，中國華電與本公司簽訂了《燃料、設(shè)備及服務(wù)采購（供應(yīng)）框架協(xié)議》（“現(xiàn)有框架協(xié)議”）二手吊車，自2021年1月1日起至2023年12月31日止，為期3年。期間本公司董事及高級管理層一直定期密切監(jiān)察（其中包括）燃料采購的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)燃料市場環(huán)境變化及預(yù)期業(yè)務(wù)估計，董事認(rèn)為原有年度上限將不足以滿足本公司的業(yè)務(wù)及生產(chǎn)需要。于2021年10月26日，中國華電與本公司簽訂《關(guān)于購買（供應(yīng)）燃料、設(shè)備和服務(wù)框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（“補(bǔ)充協(xié)議”）將現(xiàn)有框架協(xié)議項下2021年至2023年燃料采購的原有年度上限由人民幣80億元上調(diào)至人民幣140億元。除上述修訂以外，現(xiàn)有框架協(xié)議的條款及其項下其他交易的年度上限維持不變。該項日常關(guān)聯(lián)交易年度上限的調(diào)整需提交本公司股東大會審議。

第一項：與華電保理的日常關(guān)聯(lián)交易

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

本公司與華電保理訂立建議保理框架協(xié)議，據(jù)此，華電保理將繼續(xù)向本公司提供保理業(yè)務(wù)服務(wù)，期限自2022年1月1日起至2024年12月31日止，為期3年。

1、 主要條款

建議保理框架協(xié)議的主要條款載列如下:

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2、 定價原則及內(nèi)部程序

華電保理向本公司提供保理服務(wù)的代價將(i)不高于國內(nèi)其他商業(yè)保理公司同等業(yè)務(wù)費用水平；及(ii)不高于華電保理向中國華電集團(tuán)內(nèi)其他成員單位提供的同種類服務(wù)的收費標(biāo)準(zhǔn)。具體費率將以雙方在上述原則基礎(chǔ)上另行簽署的具體協(xié)議約定為準(zhǔn)。其中，華電保理向本公司提供反向保理服務(wù)時，將不向本公司收取任何費用。而華電保理將就其向本公司提供的保理服務(wù)收取費用，該費用將參照彼時中國人民銀行公布的定期貸款基準(zhǔn)利率。

根據(jù)商業(yè)保理服務(wù)框架協(xié)議訂立任何具體協(xié)議前，本公司將按照以下程序，確保本公司相關(guān)關(guān)聯(lián)人士提供的條款為最優(yōu)惠交易條款：

(i) 實際操作中，有關(guān)保理服務(wù)代價須經(jīng)協(xié)議訂約方共同同意及確認(rèn)，以及參考當(dāng)時的市場價格及現(xiàn)行市場狀況經(jīng)公平磋商后厘定。具體而言，本公司相關(guān)部門（例如財務(wù)資產(chǎn)部）的相關(guān)行政人員將在開展相關(guān)交易前審閱最少兩名獨立第三方提供的同期價格及其他相關(guān)條款，參考中國人民銀行發(fā)布的定期貸款基準(zhǔn)利率，與華電保理向中國華電集團(tuán)內(nèi)其他成員單位提供的同種類服務(wù)的收費的比率進(jìn)行比較，并確保本公司相關(guān)關(guān)聯(lián)人士提供的條款屬公平合理，并與獨立第三方提供的條款可資比較；而當(dāng)獨立第三方提供的條款對本公司更有利華電國際董事會，則本公司將采納該等條款；

(ii) 本公司將參考相關(guān)保理業(yè)務(wù)服務(wù)的歷史價格及價格趨勢，確保有關(guān)價格就本公司及其股東整體而言屬公平合理；及

(iii) 本公司監(jiān)督部門將周期性審閱及調(diào)查相關(guān)持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的過程。

通過實施以上程序，董事認(rèn)為，本公司已設(shè)立充足的內(nèi)部控制措施，確保根據(jù)商業(yè)保理服務(wù)框架協(xié)議訂立的各項具體協(xié)議的定價基準(zhǔn)將按一般商業(yè)條款訂立，屬公平合理，并按本公司定價政策進(jìn)行，且符合本公司及其股東的整體利益。

于協(xié)商具體協(xié)議時，本公司財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)審閱本公司與華電保理將予訂立的具體協(xié)議，以確保該等具體協(xié)議按照商業(yè)保理服務(wù)框架協(xié)議所載的條款訂立。

此外，于華電保理向本公司確認(rèn)擬于商業(yè)保理服務(wù)框架協(xié)議項下開展的具體保理業(yè)務(wù)時，本公司將同步統(tǒng)計交易金額，以及時監(jiān)控相關(guān)關(guān)聯(lián)交易量，以確保交易金額不超過建議年度上限。

二、 歷史金額

自原保理框架協(xié)生效之日（即2021年4月28日）起至2021年9月30日，在原保理框架協(xié)項下的歷史交易實際金額為人民幣1.77億元。原保理框架協(xié)之年度上限為人民幣75億元。

三、 建議年度上限及厘定基準(zhǔn)

董事建議將建議保理框架協(xié)項下擬進(jìn)行的交易截至2024年12月31日止三個年度的年度上限（包括將由華電保理向本公司收取的任何費用）設(shè)定為人民幣75億元。該年度上限與原保理框架協(xié)的年度上限保持不變。

以上建議上限是參照下列因素厘定：

(i) 反向保理業(yè)務(wù)包括電煤保理業(yè)務(wù)與華電e信業(yè)務(wù)。于得出反向保理業(yè)務(wù)的年度上限時，本公司已考慮到本公司近兩年的電煤采購的數(shù)量、電煤供貨商的規(guī)模、煤款周轉(zhuǎn)能力的強(qiáng)弱以及對保理業(yè)務(wù)的需求、本公司近兩年除煤炭外的應(yīng)付賬款金額、供貨商對資金周轉(zhuǎn)的需求，以及華電保理的服務(wù)能力。反向保理業(yè)務(wù)將產(chǎn)生的金額預(yù)期將約為人民幣65億元；包括(i)本公司于2022年至2024年，每年向獨立供貨商作出煤炭采購產(chǎn)生的估計需求人民幣55億元（有關(guān)交易預(yù)期將涉及反向保理安排），是根據(jù)截至2020年12月31日止年度及截至2021年6月30日止六個月期間的估計煤炭采購量及煤炭估計平均價格計算得出；及(ii)可能轉(zhuǎn)撥本公司供貨商若干應(yīng)收賬款（即本公司應(yīng)付款）產(chǎn)生的估計需求人民幣10億元。

(ii) 保理業(yè)務(wù)以本公司的應(yīng)收電費、熱費為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)進(jìn)行。于2021年6月30日，本公司應(yīng)收賬款約為人民幣72.84億元，其中銷售電力應(yīng)收賬款約為人民幣46.14億元，而銷售熱力應(yīng)收賬款約為人民幣7.22億元（當(dāng)中，根據(jù)于2021年6月30日的賬齡分析，最大部分的未償還應(yīng)收賬款預(yù)期于六個月內(nèi)清償）。此外，如果保理業(yè)務(wù)的需求于2022年至2024年期間大幅增加，本公司可進(jìn)一步接受獨立第三方的保理業(yè)務(wù)服務(wù)。因此，考慮到本公司應(yīng)收電費、熱費之過往金額、本公司對資金周轉(zhuǎn)的需求，以及華電保理的服務(wù)能力，預(yù)測保理業(yè)務(wù)根據(jù)商業(yè)保理服務(wù)框架協(xié)議將產(chǎn)生的規(guī)模約為人民幣10億元。

四、 訂立商業(yè)保理服務(wù)框架協(xié)議之理由及益處

開展保理業(yè)務(wù)有利于本公司盤活應(yīng)收賬款，降低流動資產(chǎn)占用，壓降兩金，提升供應(yīng)鏈運行效率。開展反向保理業(yè)務(wù)有利于本公司降低燃煤采購成本，或零成本延長付款賬期。本公司于選擇保理服務(wù)供貨商時會考慮以下因素︰(i)供貨商的資歷及資質(zhì)；(ii)保理服務(wù)價格；及(iii)保理融資計劃是否符合發(fā)電行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營特點。本公司先前已自獨立第三方取得保理服務(wù)，與之相比，華電保理作為中國華電集團(tuán)內(nèi)部的金融機(jī)構(gòu)，對本公司的運營情況有比較深入的了解，有助于提供較其他金融機(jī)構(gòu)更為便捷、高效、個性化的保理業(yè)務(wù)服務(wù)。據(jù)本公司所深知、盡悉及確信，本公司認(rèn)為訂立商業(yè)保理服務(wù)框架協(xié)議不會對本公司構(gòu)成不利影響。

五、 有關(guān)華電保理的資料

于本公告日期，華電保理為本公司控股股東中國華電全資子公司。華電保理是經(jīng)天津市金融局批準(zhǔn)成立的商業(yè)保理企業(yè)，注冊資本為6億元人民幣，可開展保理融資、銷售分戶（分類）帳管理、貿(mào)易應(yīng)收款項催收及與商業(yè)保理相關(guān)的咨詢服務(wù)。截至2020年底，華電保理的總資產(chǎn)為人民幣19.61億元，凈資產(chǎn)為人民幣6.11億元；于2020年度的營業(yè)收入為人民幣0.24億元，凈利潤為人民幣0.11億元。

根據(jù)本公司股份上市地上市規(guī)則，華電保理是本公司的一名關(guān)聯(lián)人。

六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

本公司第九屆董事會第二十一次會議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于商業(yè)保理服務(wù)框架協(xié)議》，關(guān)聯(lián)董事丁煥德先生、彭興宇先生、張志強(qiáng)先生和李鵬云先生就該議案回避表決，其他董事均對此議案表示同意。

該議案經(jīng)全體獨立董事事前認(rèn)可并出具同意該議案的意見函，獨立董事確認(rèn)上述交易及協(xié)議條款是公平合理的，是按一般商業(yè)條款達(dá)成的，符合本公司商業(yè)利益。該議案事前已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。

第二項：與華電財務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易

一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本內(nèi)容

原金融服務(wù)框架協(xié)議到期后，于2021年10月26日，本公司與華電財務(wù)訂立建議金融服務(wù)框架協(xié)議。據(jù)此，華電財務(wù)將繼續(xù)向本公司提供金融服務(wù)，期限自2022年1月1日起至2024年12月31日止，為期3年。

二、有華電財務(wù)的資料

華電財務(wù)于2004年2月12日在中國北京市成立的有限責(zé)任公司，獲銀監(jiān)會批準(zhǔn)，主要從事金融服務(wù)，主要包括：接受存款、提供借貸、發(fā)行公司債券、銀行間拆借，及其它金融服務(wù)如：對成員單位辦理融資租賃、商業(yè)匯票的承兌及貼現(xiàn)、委托貸款及委托投資、產(chǎn)品的買方信貸、企業(yè)債券、財務(wù)顧問、信用鑒證及其它咨詢代理業(yè)務(wù)、對成員單位提供擔(dān)保，及經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其它金融業(yè)務(wù)。華電財務(wù)是根據(jù)中國有關(guān)“金融企業(yè)集團(tuán)”的法律法規(guī)成立，旨在強(qiáng)化中國華電的成員公司（包括本公司）之間資金的集中管理，以及改善資金的使用效率。華電財務(wù)為中國人民銀行及銀監(jiān)會批準(zhǔn)及監(jiān)管的非銀行金融機(jī)構(gòu)，目前的注冊資本為人民幣50億元。于2020年12月31日，華電財務(wù)的總資產(chǎn)為人民幣503.86億元，凈資產(chǎn)為人民幣83.52億元；于2020年度，華電財務(wù)的營業(yè)收入為人民幣13.25億元，凈利潤為人民幣9.19億元。華電財務(wù)只在中國境內(nèi)向中國華電及其成員公司提供金融服務(wù)。

本公司控股股東中國華電持有華電財務(wù)36.148%股份，因此華電財務(wù)構(gòu)成本公司的一名關(guān)聯(lián)人。

三、建議金融服務(wù)框架協(xié)議的主要內(nèi)容

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1、 定價原則及內(nèi)部程序

定價原則

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內(nèi)部程序

在本公司將存款存放于華電財務(wù)及本公司向華電財務(wù)借入貸款之前，華電財務(wù)將向本公司財務(wù)部通告中國人民銀行就相若服務(wù)厘訂的有關(guān)利率，并向本公司提供相關(guān)政府機(jī)構(gòu)所厘訂的利率上限值，有關(guān)利率須由本公司獨立核實。

為進(jìn)一步保障本公司的資金安全，在本公司實際存放存款前，本公司財務(wù)部將取閱并審查華電財務(wù)最近期的經(jīng)審核年報，以評估有關(guān)風(fēng)險。將存款存放于華電財務(wù)的期間，本公司財務(wù)部有權(quán)定期取閱并審查華電財務(wù)的財務(wù)報告，以評估本公司存放于華電財務(wù)的存款的風(fēng)險。此外，華電財務(wù)按月向本公司財務(wù)部通告本公司于華電財務(wù)的存款余額及華電財務(wù)提供予本公司的貸款余額。本公司財務(wù)部指派專人負(fù)責(zé)監(jiān)控中國人民銀行就相若存款服務(wù)以及貸款及其它金融服務(wù)厘訂的有關(guān)利率以及中國人民銀行制定的政策，以確保每項交易按照上述金融服務(wù)框架協(xié)議的定價政策進(jìn)行。

就結(jié)算服務(wù)及其他金融服務(wù)而言，本公司財務(wù)部將核查相關(guān)中國規(guī)管機(jī)關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費用及收費以及（倘必要）中國主要商業(yè)銀行或經(jīng)紀(jì)公司提供的費用及收費，并與華電財務(wù)根據(jù)本公司的有關(guān)成員公司與華電財務(wù)所簽訂的具體協(xié)議提供的費用及收費對比，以確保對本公司的服務(wù)費用及收費不遜于其他中國主要商業(yè)銀行或經(jīng)紀(jì)公司所提供的條款。本公司在決定選擇華電財務(wù)或其他商業(yè)銀行或財務(wù)機(jī)構(gòu)作為服務(wù)供應(yīng)方前會獲取至少兩個以上報價。此外，本公司在選擇結(jié)算服務(wù)及其他金融服務(wù)的供應(yīng)方時亦會考慮華電財務(wù)及其他第三方銀行或財務(wù)機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)質(zhì)量

2、 存款服務(wù)歷史金額

根據(jù)現(xiàn)有金融服務(wù)協(xié)議，于2019年至2021年三（3）年各年度本公司于華電財務(wù)存放的最高日均存款余額（包括應(yīng)計利息）不多于華電財務(wù)向本公司提供的日均貸款余額，且不得超過人民幣90億元。最高日均存款余額已于2018年12月27日舉行的本公司臨時股東大會上獲獨立股東正式批準(zhǔn)。

本公司存放于華電財務(wù)的最高日均存款余額于截至2020年12月31日止兩(2)個年度及截至2021年9月30日止九個月分別為人民幣83.02億元、人民幣89.01億元及人民幣83.91億元，均未超逾華電財務(wù)提供予本公司當(dāng)時適用的最高日均存款余額人民幣90億元或日均貸款余額。各類存款利率均不低于主要商業(yè)銀行提供的同類存款利率。

盡管與存放于華電財務(wù)的金額相比，本公司于中國其他商業(yè)銀行的存款金額較少，但為降低將全部現(xiàn)金存放于同一間金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險，本公司已不時并將繼續(xù)將現(xiàn)金存放于中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行及中國工商銀行等位于中國的其他商業(yè)銀行。

3、 建議年度上限及厘定基準(zhǔn)

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四、 訂立金融服務(wù)框架協(xié)議之理由及益處

根據(jù)金融服務(wù)框架協(xié)議之條款，華電財務(wù)已同意向本公司提供高于本公司日均存款余額的貸款金額。考慮到金融服務(wù)框協(xié)議的整體優(yōu)惠條款，包括優(yōu)惠利率，并考慮到本公司與華電財務(wù)的長期關(guān)系，本公司認(rèn)為與華電財務(wù)續(xù)訂金融服務(wù)框架協(xié)議實屬有利，因該等交易已(i)促進(jìn)本公司主營業(yè)務(wù)和裝機(jī)規(guī)模的增長（主要由于提供了穩(wěn)定貸款）；(ii)提高了本公司資金的使用效率；及(iii)令本公司獲得適當(dāng)?shù)氖找妗Ｔ摰冉灰滓鄬⒗^續(xù)促進(jìn)本公司的業(yè)務(wù)營運及增長。

五、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

本公司第九屆董事會第二十一次會議審議批準(zhǔn)了《金融服務(wù)框架協(xié)議》，關(guān)聯(lián)董事丁煥德先生、彭興宇先生、張志強(qiáng)先生和李鵬云先生就該議案回避表決，其他董事均對此議案表示贊同。

該議案經(jīng)全體獨立董事事前認(rèn)可并出具同意該議案的意見函，獨立董事確認(rèn)上述交易及協(xié)議條款是公平合理的，是按一般商業(yè)條款達(dá)成的，符合本公司商業(yè)利益。該議案事前已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。

第三項：與中國華電的日常關(guān)聯(lián)交易（修訂燃料采購年度上限）

一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本內(nèi)容

于2021年10月26日，中國華電與本公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議將現(xiàn)有框架協(xié)議項下2021年至2023年燃料采購的原有年度上限由人民幣80億元上調(diào)至人民幣140億元。除上述修訂以外，現(xiàn)有框架協(xié)議的條款及其項下其他交易的年度上限維持不變。

二、有關(guān)中國華電的資料

中國華電為一家在中國注冊成立的企業(yè)法人，截至本公告日的注冊資本為人民幣370億元，主營業(yè)務(wù)為：電力生產(chǎn)、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；與電力相關(guān)的煤炭等一次能源開發(fā)；相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)。中國華電是本公司的控股股東。截至本公告日，中國華電持有本公司46.81%的股份。于2020年12月31日，中國華電的總資產(chǎn)為人民幣8,610.43億元，凈資產(chǎn)為人民幣2,641.80億元；于2020年度，中國華電的營業(yè)收入為人民幣2,376.37億元，凈利潤為人民幣125.26億元。根據(jù)本公司股份上市地上市規(guī)則，中國華電是本公司的關(guān)聯(lián)人。

三、現(xiàn)有框架協(xié)議項下燃料采購的主要條款

現(xiàn)有燃料、設(shè)備及服務(wù)采購（供應(yīng)）框架協(xié)議項下有關(guān)燃料采購的主要條款載列如下:

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四、 歷史金額

本公司截止2021年9月30日止九個月期間燃料采購的已發(fā)生交易金額為人民幣64.67億元。截止本公告日期，燃料采購的實際交易金額并未超過該等交易的年度上限。

五、 修訂年度上限、厘定基準(zhǔn)及修訂原因

本公司董事及高級管理層一直定期密切監(jiān)察（其中包括）有關(guān)持續(xù)關(guān)聯(lián)交易。由于燃料市場環(huán)境發(fā)生了較大變化，煤價持續(xù)上漲，本公司進(jìn)行燃料采購時吊車出租，在采購數(shù)量不變的情況下，交易規(guī)模隨單價增加而持續(xù)增長。截至2021年9月30日，燃料采購的實際交易額度已達(dá)64.67億元，有關(guān)上限的使用進(jìn)度超出本公司之前預(yù)期。根據(jù)燃料市場環(huán)境變化及業(yè)務(wù)預(yù)期，董事認(rèn)為采購燃料的原有年度上限將不足以滿足本公司的未來業(yè)務(wù)及生產(chǎn)需要。因此，本公司建議修訂原有年度上限，詳情如下。

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上述截至2023年12月31日止三（3）年度的經(jīng)修訂年度上限乃經(jīng)考慮到(i)燃料市場環(huán)境及煤炭價格及增長幅度；(ii)本公司進(jìn)行燃料采購時，在采購數(shù)量不變的情況下，交易金額隨單價增加的幅度; (iii)本公司未來生產(chǎn)業(yè)務(wù)需求及供電供熱目標(biāo)后厘定。

六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

本公司第九屆董事會第二十一次會議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于購買（供應(yīng)）燃料、設(shè)備和服務(wù)框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，關(guān)聯(lián)董事丁煥德先生、彭興宇先生、張志強(qiáng)先生和李鵬云先生就該議案回避表決，其他董事均對此議案表示贊同。

該議案經(jīng)全體獨立董事事前認(rèn)可并出具同意該議案的意見函華電國際董事會，獨立董事確認(rèn)上述交易及協(xié)議條款是公平合理的，是按一般商業(yè)條款達(dá)成的，符合本公司商業(yè)利益。該議案事前已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。

特此公告

華電國際電力股份有限公司

2021年10月26日

證券代碼：600027 證券簡稱：華電國際 公告編號：2021-066

華電國際電力股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

華電國際電力股份有限公司（“本公司”）第九屆董事會第二十一次會議（“本次會議”）于2021年10月26日，在北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)大街2號中國華電大廈召開，本次會議通知已于2021年10月14日以電子郵件形式發(fā)出。本公司董事長丁煥德先生主持了本次會議，本公司12名董事親自出席本次會議。本次會議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本公司監(jiān)事會主席陳煒女士、監(jiān)事馬敬安先生和職工監(jiān)事張鵬先生列席了本次會議。本次會議審議并一致通過了以下決議，包括：

一、 審議并批準(zhǔn)了《關(guān)于公司三季度報告的議案》，批準(zhǔn)本公司按中國企業(yè)會計準(zhǔn)則、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定編制的三季度報告，授權(quán)代行董事會秘書職責(zé)的公司副總經(jīng)理陳斌先生根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定和香港聯(lián)合交易所的有關(guān)要求酌情修改并及時發(fā)布。

本議案的表決情況：12票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

二、 審議并批準(zhǔn)了《關(guān)于公司2021年度投資計劃調(diào)整的議案》

本議案的表決情況：12票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

三、審議并批準(zhǔn)了《關(guān)于修訂“公司章程”的議案》。

本議案的表決情況：12票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

四、審議并批準(zhǔn)了《關(guān)于指定副總經(jīng)理代行董事會秘書職責(zé)的議案》。

董事會對張戈臨先生在任期間所做的工作表示滿意，對其為本公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)給予高度評價，并向其表示衷心感謝！在本公司未聘任新一任董事會秘書期間，董事會同意指定本公司副總經(jīng)理陳斌先生代行董事會秘書職責(zé)，自本次董事會決議簽署之日起生效。

本議案的表決情況：12票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

五、審議并批準(zhǔn)了《關(guān)于召開臨時股東大會的議案》，授權(quán)代行董事會秘書職責(zé)的本公司副總經(jīng)理陳斌先生適時發(fā)出股東大會通知。

本議案的表決情況：12票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

華電國際電力股份有限公司