證券代碼:600011證券簡稱:華能國際公告編號:2020-040

華能國際電力股份有限公司

關于超短期融資券發行的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華能國際電力股份有限公司（“公司”）2018年年度股東大會于2019年6月12日通過決議，同意公司自2018年年度股東大會批準時起至2019年年度股東大會結束時止，一次或分次滾動發行本金余額不超過300億元人民幣的超短期融資券（即在前述授權期限內的任一時點，公司發行的處于有效存續期內的超短期融資券本金余額不超過300億元人民幣）。

公司已于近日完成了華能國際電力股份有限公司2020年度第三期超短期融資券（“本期債券”）的發行。本期債券發行額為20億元人民幣，期限為60天，單位面值為100元人民幣，發行利率為1.20%。

本期債券由中信銀行股份有限公司作為主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。本期債券募集資金將用于補充公司本部營運資金、調整債務結構、償還到期債務融資工具。

本期債券發行的有關文件已在中國貨幣網和上海清算所網站上公告，網址分別為和。

特此公告。

華能國際電力股份有限公司董事會

2020年4月29日

證券代碼：600011證券簡稱：華能國際公告編號：2020-041

華能國際電力股份有限公司

關于召開2019年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2020年6月16日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2019年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2020年6月16日9點00分

召開地點：北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2020年6月16日

至2020年6月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統二手吊車，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30華能國際電力股份有限公司華北分公司，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

注：本次會議還將聽取《公司獨立董事2019年度述職報告》

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2020年3月24日召開的第九屆董事會第二十七次會議、2020年3月31日召開的第九屆董事會第二十八次會議和第九屆監事會第十五次會議審議通過，詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（）上發布的《華能國際電力股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議決議公告》、《華能國際電力股份有限公司關于子公司對外擔保公告》、《華能國際電力股份有限公司第九屆董事會第二十八次會議決議公告》、《華能國際電力股份有限公司第九屆監事會第十五次會議決議公告》、《華能國際電力股份有限公司關于2019年度利潤分配方案的公告》以及《華能國際電力股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

2、特別決議議案：6、7、8

3、對中小投資者單獨計票的議案：4、5、9、10、11

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事（不含獨立董事）、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H股股東參會事項另行通知。

■

(二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人出席，該代理人不必是公司股東，授權委托書詳見附件1。

(三)公司董事、監事和高級管理人員

(四)公司聘請的律師

(五)其他人員

五、會議登記方法

1、登記要求：凡是出席會議的股東，需持股東帳戶卡、本人身份證華能國際電力股份有限公司華北分公司，受托出席者還需持授權委托書及受托人身份證。法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續。異地的股東可通過郵寄信函或傳真辦理登記事宜。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

2、登記時間：2020年6月15日（星期一）吊車，9:00-17:00。

3、登記地點：中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈。

4、聯系地址：

中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈

華能國際電力股份有限公司證券融資部

郵政編碼：100031

5、聯系人：謝美欣