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巨大機會來臨 抓3類股低吸機會

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

新疆金風科技股份有限公司（下稱“公司”或“金風科技”）全資子公司北京天誠同創電氣有限公司（下稱“天誠”）、北京天源科創風電技術有限責任公司（下稱“天源”）與江蘇輝豐農化股份有限公司（下稱“輝豐”）簽署了《微網主設備采購合同》、《江蘇輝豐農化股份有限公司分布式智能微電網項目施工總承包合同》、《技術服務合同》及其相關協議（以上統稱“微電項目協議”）。公司全資子公司江蘇金風科技有限公司（下稱“江蘇金風”或“擔保方”）就上述協議向輝豐出具履約擔保。

協議簽署日期：2017年1月19日

簽署地點：江蘇省鹽城市大豐區

二、被擔保人基本情況

1、北京天誠同創電氣有限公司

（1）成立時間：2008年12月16日

（2）注冊地點：北京市北京經濟技術開發區博興一路8號1幢

（3）法定代表人：曹志剛

（4）注冊資本：10000萬元

（5）經營范圍：生產配電開關控制設備、電力電子裝置及相關配套件、風力發電機組的控制系統、變流器及變槳系統配套產品；普通貨運；研發、銷售配電開關控制設備、電力電子裝置及相關配套件、風力發電機組的控制系統、變流器及變槳系統配套產品；以上產品的技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；技術開發、技術咨詢、技術服務；工程設計；施工總承包；投資、投資管理、投資咨詢；電力設備維護；電力供應。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

（6）與公司關系：天誠為公司全資子公司。

（7）財務狀況:

單元：萬元

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2、北京天源科創風電技術有限責任公司

（1）成立時間：2005年9月29日

（2）注冊地點：北京市海淀區大柳樹富海中心3號樓1302、1303、1304號

（3）法定代表人：周云志

（4）注冊資本：20000萬元

（5）經營范圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；施工總承包；專業承包；勞務分包；銷售機械設備、電子產品；計算機系統服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目吊車出租，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（6）與公司關系：天源為公司全資子公司。

（7）財務狀況:

單元：萬元

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三、擔保協議的主要內容

擔保內容：江蘇金風為天誠、天源在微電項目協議項下應向輝豐承擔的所有義務和責任提供擔保。

擔保方式：連帶責任擔保

擔保期限：五年

擔保金額：4655.45萬元吊車，占公司最近一期經審計凈資產的比例為0.28%，占公司最近一期經審計總資產的比例為0.09%。

四、審批意見

根據公司第五屆董事會第二十一次會議及2015年度股東大會審議通過的《關于為全資或控股子公司提供擔保額度的議案》：同意公司為2016年度合并報表范圍內子公司、子公司之間提供擔保的預計額度不超過人民幣50億元；期限自公司2015年度股東大會決議之日起至公司2016年度股東大會決議之日止。授權公司董事長在擔保額度內簽署擔保合同及相關法律文件北京金風科技有限公司，不再另行召開董事會，公司將按相關法律法規及時履行信息披露義務。

本次擔保是江蘇金風為公司全資子公司提供擔保，且擔保金額在股東大會審批額度之內，不再另行召開董事會。

五、累計對外擔保及逾期對外擔保數量

截止目前，公司實際擔保余額為人民幣31.67億元（其中包括對子公司擔保額28.68億元），占公司最近一期經審計凈資產的比例為18.90%，占公司最近一期經審計總資產的比例為6.02%。

本次擔保全部發生后，公司對外擔保余額為人民幣32.14億元北京金風科技有限公司，占公司最近一期經審計凈資產的比例為19.18%，占公司最近一期經審計總資產的比例為6.11%。

截止目前，公司無逾期擔保。

特此公告。

新疆金風科技股份有限公司

董事會

2017年1日19日

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