證券代碼：601727 證券簡稱：上海電氣 編號：臨2019-031

可轉債代碼：113008 可轉債簡稱：電氣轉債

上海電氣集團股份有限公司

董事會五屆十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海電氣集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月17日召開了公司董事會五屆十一次會議。會議采取通訊表決的方式。會議應參加本次通訊表決的董事9人，實際參加本次通訊表決的董事9人。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議審議并通過以下決議：

一、公司關于承接巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目EPC合同的關聯交易的議案

同意公司作為牽頭方與巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目公司華信資源責任有限公司（以下簡稱“華信資源”）簽訂EPC合同，總金額為9.02706907億美元。同意公司、公司全資子公司上海電氣香港國際工程公司與華信資源簽訂巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目EPC離岸合同，總金額4.67956549億美元；公司全資子公司上海電氣工程設計有限公司與華信資源簽訂巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目EPC在岸合同，總金額4.34750358億美元。

同意授權董事會秘書伏蓉負責本項議案對外信息披露的核定。

本項EPC合同構成關聯交易，公司關聯董事鄭建華先生及朱斌先生均回避表決。公司其余董事均同意本議案。

同意將本議案提交公司股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海電氣集團股份有限公司董事會

二一九年四月十七日

證券代碼：601727 證券簡稱：上海電氣 編號：臨2019-032

可轉債代碼：113008 可轉債簡稱：電氣轉債

上海電氣集團股份有限公司

監事會五屆十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海電氣集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2019年4月17日召開了公司監事會五屆十一次會議。會議采取通訊表決的方式。應參加本次通訊表決的監事4人，實際參加表決的監事4人。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議審議并通過了以下決議:

一、公司關于承接巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目EPC合同的關聯交易的議案

同意公司作為牽頭方與巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目公司華信資源責任有限公司（以下簡稱“華信資源”）簽訂EPC合同，總金額為9.02706907億美元。同意公司、公司全資子公司上海電氣香港國際工程公司與華信資源簽訂巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目EPC離岸合同，總金額4.67956549億美元；公司全資子公司上海電氣工程設計有限公司與華信資源簽訂巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目EPC在岸合同，總金額4.34750358億美元。

同意將本議案提交公司股東大會審議。

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海電氣集團股份有限公司監事會

二一九年四月十七日

證券代碼：601727 證券簡稱：上海電氣 編號：臨2019-033

可轉債代碼：113008 可轉債簡稱：電氣轉債

上海電氣集團股份有限公司

關于建造海外電站項目之關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

過去12個月期間，上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與上海電氣（集團）總公司（以下簡稱“電氣總公司”）發生的關聯交易包括：（1）2018年5月21日，公司董事會審議通過了《關于上海電氣（集團）總公司委托上海電氣集團財務有限責任公司向無錫透平葉片有限公司發放3000萬元委托貸款的議案》，同意電氣總公司委托公司控股子公司上海電氣集團財務有限責任公司向公司下屬子公司無錫透平葉片有限公司發放3000萬元委托貸款。（2）2018年6月21日，公司董事會審議通過了《關于上海集優機械股份有限公司進行配股公開發行證券的方案的議案》，同意公司在配股價格不超過1.495港幣/股，內資股配股認購總額不超過港幣2.0289億元的等值人民幣的情況下，以現金全額認購公司控股子公司上海集優本次配股中配售的全部內資股；同意公司全資子公司上海電氣香港有限公司對上海集優本次配股中未被認購的份額部分予以認購，認購金額不超過港幣2.0805億元。（3）2018年8月30日，公司董事會審議通過了《關于巴基斯坦塔爾煤田一區塊一體化項目的議案》。同意以下事項：1）同意上海電氣香港有限公司（以下簡稱“電氣香港”）與電氣總公司全資子公司上海電氣集團香港有限公司（以下簡稱“電氣集團香港”）按照持股比例對上海電氣投資（迪拜）有限公司（以下簡稱“電氣迪拜”）共同增資，其中：電氣香港出資0.9106億美元，占電氣迪拜增資后39.2%股權；電氣集團香港出資1.41245億美元吊車出租，占電氣迪拜增資后60.8%股權。

2）同意公司、電氣香港與塔爾電站項目公司簽署《SUPPLY ConTRACT RELATING TO A NEW 2 x 660 MW MINE-MOUTH COAL-FIRED POWER GENERATION PLANT AT THAR BLOCK-I, SINDH, THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN》（中文名稱為《與位于巴基斯坦伊斯蘭共和國信德省塔爾煤田一區塊新建2x660MW坑口燃煤發電站相關的供貨合同》）及同意公司全資子公司上海電氣工程設計有限公司與塔爾電站項目公司簽署《ConSTRUCTION ConTRACT RELATING TO A NEW 2 x 660 MW MINE-MOUTH COAL-FIRED POWER GENERATION PLANT AT THAR BLOCK-1, SINDH, THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN》（中文名稱為《與位于巴基斯坦伊斯蘭共和國信德省塔爾煤田一區塊新建2x660MW坑口燃煤發電站相關的建設合同》），合同金額分別為9.534億美元及4.0860億美元。（4）2018年12月10日，公司董事會審議通過了《關于將上海電氣國際經濟貿易有限公司所持上海電氣閥門有限公司100%股權通過非公開協議轉讓方式轉讓給上海電氣（集團）總公司的議案》，同意公司全資子公司上海電氣國際經濟貿易有限公司（以下簡稱“電氣國貿”）向電氣總公司轉讓上海電氣閥門有限公司（以下簡稱“電氣閥門”）100%股權，股權轉讓價格為人民幣17,930.49萬元，電氣閥門應付電氣國貿的股利人民幣2,038.82萬元。（5）2019年3月29日，公司董事會審議通過了《關于上海電氣（集團）總公司向上海電氣租賃有限公司發放19.9億元委托貸款的議案》，同意電氣總公司委托上海電氣集團財務有限責任公司向公司全資子公司上海電氣租賃有限公司發放19.9億元委托貸款。

一、關聯交易概述

2019年4月17日，公司五屆十一次董事會同意公司作為牽頭方與巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目公司華信資源責任有限公司（以下簡稱“華信資源”）簽訂EPC合同，總金額為902,706,907美元。包括公司、公司全資子公司上海電氣香港國際工程公司（以下簡稱“電氣香港工程”）與華信資源簽訂巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目（以下簡稱“本項目”）離岸合同，總金額467,956,549美元；公司全資子公司上海電氣工程設計有限公司（以下簡稱“電氣工程”）與華信資源簽訂巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目在岸合同上海電氣租賃待遇，總金額434,750,358美元。

鑒于預計華信資源將于未來12個月內成為公司控股股東上海電氣（集團）總公司（以下簡稱“電氣總公司”）之控股子公司，本次交易構成了上市公司的關聯交易。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與電氣總公司之間的關聯交易達到公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，本次關聯交易尚須提交公司股東大會審議。

二、關聯方介紹（一）關聯人基本情況

巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目公司華信資源有限責任公司為本項目當地開發運營公司，擁有塔爾煤田一區塊煤礦30年的開采權。華信資源于2011年9月21日成立于巴基斯坦卡拉奇，注冊資本為100,000.00盧比。華信資源為環球礦業（中國）有限公司（以下簡稱“環球礦業”）的全資子公司。華信資源經營范圍是煤礦開采和發電業務。由于本項目尚處于籌建期，故華信資源無相關的運營收入。截止至2018年12月31日，華信資源總資產5335萬元，凈資產-676萬元，2018年實現營業收入0萬元，凈利潤-2036萬元。

（二）與公司的關聯關系

截至本公告日，華信資源股權結構如下圖所示：

2018年10月，電氣總公司全資子公司上海電氣集團香港有限公司（以下簡稱“電氣集團香港”）與環球礦業及其股東東方控股集團（海外）投資有限公司（以下簡稱“東方海外”）、Asiapak Investment Ltd.以及Goldcliff Ltd.就電氣集團香港增資環球礦業和電氣集團香港受讓東方海外持有的部分環球礦業股權之相關協議達成了一致意見并簽署了相關意向協議，電氣總公司計劃總投資額為6900萬美元，包括增資環球礦業6245萬美元以及以655萬美元金額收購東方海外持有的環球礦業部分股權。待增資入股和股權轉讓完成后，電氣總公司將間接持有環球礦業60.71%的股權，環球礦業及華信資源均將成為電氣總公司控股子公司。截至本公告日，電氣總公司正在辦理上述增資及股權轉讓事宜的境內監管部門審批手續，待相關審批完成后將正式簽署協議并交割。本次增資入股和股權轉讓完成后，華信資源股權結構如下圖所示：

三、關聯交易主要內容

本次關聯交易包括電氣工程與華信資源簽訂本項目《在岸合同》以及公司、電氣香港工程與華信資源簽訂本項目《離岸合同》。

（一）擬訂立《在岸合同》主要條款如下：

1、交易雙方（1）電氣工程（作為承包方）；

（2）華信資源（作為委托方）。

2、在岸合同服務范圍

電氣工程擬提供有關本項目的土建工程，本項目在岸合同部分涉及的煤礦服務生產設施、疏干排水及礦建剝離工程。電氣工程將提供有關本項目在岸合同工程部分的保險費。

3、定價

在岸合同的總合同價格為434,750,358美元固定總額。

4、定價基準

在岸合同的定價乃根據預期必要成本及合理毛利潤水平厘定。

必要成本主要包括本項目的土建工程，EPC運營成本，本項目在岸合同部分的煤礦服務生產設施、疏干排水及礦建剝離工程所涉及的燃料、電、人工及后勤成本，以及本項目在岸合同工程部分的保險費用。該必要成本乃根據以下假設及因素所估計得出，包括但不限于：

（1）土建工程成本根據設計工程量，結合各施工單位詢價綜合確定；

（2）EPC運營成本根據設計院針對本項目執行管理人員及相關硬件配套概算，結合各相關單位詢價綜合確定；

（3）本項目在岸合同部分的煤礦服務生產設施、疏干排水及礦建剝離工程涉及的：

（a）燃料成本：根據設備廠家針對本項目燃料消耗綜合計算結合設計工程量算得總工程量燃料消耗結合巴基斯坦Oil & Gas Regulatory Authority (石油與天然氣管理局) Islamkot地區燃料單價確定；

（b）電力成本：根據設計所需耗電量及設備廠家發電油耗計算結合巴基斯坦Oil & Gas Regulatory Authority (石油與天然氣管理局) Islamkot地區燃料單價確定；

（c）人工及后勤成本：根據礦建設備及施工安排計算人工數量及后勤安排結合施工單位詢價綜合確定；及（4）本項目在岸合同工程部分的工程保險費用成本根據保險公司詢價綜合確定。

在岸合同項下交易的合理毛利潤乃根據預期必要成本及合理毛利率區間（不低于5%）厘定，本集團參與了本項目的競標過程，本集團最終贏得競標。

因此，在岸合同的定價乃基于上述公平的定價政策、中標結果厘定。董事認為在岸合同的定價屬公平合理。

5、工期

煤礦基建工期按24度邊坡角，即1.806億立方米的基建量為計算基礎。煤礦準備和基建剝離的總工期為36個月，其中前12個月為施工準備期（含礦區地面設施建設、工人培訓、設備采購），第13個月至36個月為基建剝離施工期，在36個月內具備780萬噸/年的生產能力。

6、付款條款（1）支付安排和預付款

華信資源將按照在岸合同里程碑節點進行支付。土建工程預付款為2057.4萬美元，其余部分按照相應在岸合同金額部分的10%支付。

（2）付款要求

在付款里程碑節點達成后，電氣工程可要求華信資源付款，以支付下列費用：

（a）按在岸合同所述到達付款節點所訂明金額；及（b）在岸合同允許的任何其他申索；

減：

（c）支付預付款后，該預付款應在電氣工程向華信資源申請支付的款項中扣除和返還。

（3）最終付款

電氣工程完成付款節點后向華信資源提交相應的付款申請，在華信資源接收由電氣工程開出的付款額的商業發票7工作日內，由華信資源指定銀行賬戶支付相應付款額至電氣工程指定銀行賬戶。

7、擔保

電氣工程擬提供預付款保函、履約保函及質保保函。

（1）預付款保函

在華信資源簽發開工通知后的15天內，電氣工程需要向華信資源提交由銀行開具的與預付款金額等同的預付款保函，保證預付款的返還。電氣工程需要負責預付款保函的延期上海電氣租賃待遇，直至預付款返還完成。預付款保函到期后將自動失效。

（2）履約保函

在華信資源簽發開工通知后的15天內，電氣工程需要向華信資源提交由銀行開具的履約保函，履約保函金額為在岸合同金額的10%。履約保函直至在岸合同生效后的42個月失效。若在履約保函失效日期前的30天內，電氣工程未收到華信資源簽發的接受證書，則電氣工程需要對履約保函進行延期。

（3）質保保函

作為華信資源簽發接受證書的前提，電氣工程需要向華信資源提交由銀行開具的質保保函，金額為30萬美元，質保保函有效期為接收證書簽發后的24個月（質保期），在簽發接受證書之后自動生效。在質保期到期前的30天內，若華信資源未簽發質保證書，則電氣工程需要延長保函有效期。

8、罰則

合同總罰則上限不超過在岸合同金額的10%。對性能不設置罰則，只針對工期延期設置罰則。前180天的延期罰款為8萬美元/天，超過180天之后的延期罰款為12萬美元/天。

（二）擬訂立《離岸合同》主要條款如下：

1、交易雙方（1）本公司和電氣香港工程（作為承包方）；

（2）華信資源（作為委托方）。

2、離岸合同服務范圍

本公司與電氣香港工程擬提供有關本項目的礦建設備，煤礦商業運行前的設備更新，設計咨詢及研究服務，本項目離岸合同部分涉及的煤礦服務生產設施、疏干排水及礦建剝離工程。本公司擬提供有關本項目離岸合同工程部分的保險費。

3、定價

離岸合同的總合同價格為467,956,549美元固定總額。

4、定價基準

離岸合同的定價乃根據預期必要成本及合理毛利潤水平厘定。

必要成本主要包括：礦建設備采購成本，煤礦商業運行前的設備更新成本，設計咨詢及研究服務成本，本項目離岸合同部分的煤礦服務生產設施、疏干排水及礦建剝離工程涉及的備件、輪胎和潤滑油成本，本公司擬提供有關本項目離岸合同工程部分的保險費。該必要成本乃根據以下假設及因素所估計得出，包括但不限于：

（1）礦建設備采購成本、煤礦商業運行前設備更新成本，根據礦建設計工程量、工期及設備選型計算所需設備數量，結合設備廠家詢價綜合確定；

（2）設計咨詢及研究服務成本根據設計單位詢價綜合確定；

（3）本項目離岸合同部分的煤礦服務生產設施、疏干排水及礦建剝離工程涉及的備件、輪胎和潤滑油成本，根據礦建設計工程量及礦建工期結合施工單位、維護保養單位及設備廠家詢價綜合確定；及（4）本項目離岸合同工程部分的保險費用成本根據保險公司詢價綜合確定。

離岸合同項下交易的合理毛利潤乃根據預期必要成本及合理毛利率區間（不低于5%）厘定，本集團參與了本項目的競標過程，本集團最終贏得競標。

因此，離岸合同的定價乃基于上述公平的定價政策、中標結果厘定。董事認為離岸合同的定價屬公平合理。

5、工期

煤礦基建工期按24度邊坡角，即1.806億立方米的基建量為計算基礎。煤礦準備和基建剝離的總工期為36個月，其中前12個月為施工準備期（含礦區地面設施建設、工人培訓、設備采購），第13個月至36個月為基建剝離施工期，在36個月內具備780萬噸/年的生產能力。

6、付款條款（1）付款安排和預付款

華信資源將按照離岸合同里程碑節點進行支付。預付款按照礦建設備采購和設備更新部分的總價30%支付，及疏干排水和礦建剝離工程備件、輪胎和潤滑油部分的總價10%支付。

（2）付款要求

在付款里程碑節點達成后，承包方可要求華信資源付款，以支付下列費用：

（a）按離岸合同所述到達付款節點所訂明金額；及（b）離岸合同允許的任何其他申索；

減：

（c）支付預付款后，該預付款應在承包方向華信資源申請支付的款項中扣除和返還。

（3）最終付款

承包方完成付款節點后向華信資源提交相應的付款申請，在華信資源接收由承包方開出的付款額的商業發票7個工作日內，由華信資源指定銀行賬戶支付相應付款額至承包方指定銀行賬戶。

7、擔保

承包方擬提供預付款保函、履約保函及質保保函。

（1）預付款保函

在華信資源簽發開工通知后的15天內，承包方需要向華信資源提交由銀行開具的與預付款金額等同的預付款保函，保證預付款的返還。承包方需要負責預付款保函的延期，直至預付款返還完成。預付款保函到期后將自動失效。

（2）履約保函

在華信資源簽發開工通知后的15天內，承包方需要向華信資源提交由銀行開具的履約保函，履約保函金額為離岸合同金額的10%。履約保函直至離岸合同生效后的42個月失效。若在履約保函失效日期前的30天內，承包方未收到華信資源簽發的接受證書，則承包方需要對履約保函進行延期。

（3）質保保函

作為華信資源簽發接受證書的前提，承包方需要向華信資源提交由銀行開具的質保保函，金額為30萬美元，質保保函有效期為接收證書簽發后的24個月（質保期），在簽發接受證書之后自動生效。在質保期到期前的30天內，華信資源未簽發質保證書，則承包方需要延長保函有效期。

8、罰則

合同總罰則上限不超過離岸合同金額的10%。對性能不設置罰則，只針對工期延期設置罰則。前180天的延期罰款為8萬美元/天，超過180天之后的延期罰款為12萬美元/天。

四、進行關聯交易的目的以及關聯交易對上市公司的影響情況

公司認為，首先，本項目為“中巴經濟走廊”能源項目優先推進清單中的項目。根據兩國政府間協議，列入“中巴經濟走廊”的項目享受包括稅務、建造標準、信保支持、安全防范等各項優惠政策。其次，本項目經濟性較好，并且電氣總公司未來作為本項目的投資方，對公司順利執行在岸合同與離岸合同有一定的保證。再次，本項目為露天煤礦，開采難度較小，主要工作為土建剝離工作，與公司以往承接電站項目的土建部分工作類似，施工風險可控。最后，在火力發電市場上，褐煤分布較廣，潛在項目較多，且由于褐煤的特殊性，多為煤電一體化的坑口電廠。本項目為本公司承接的首個煤電一體化項目的工程總承包訂單，有助于本公司進一步拓展工程總承包業務市場。

五、該關聯交易應當履行的審議程序

2019年4月17日，公司五屆十一次董事會審議通過了《公司關于承接巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目EPC合同的關聯交易的議案》。該議案已經公司獨立董事事前認可，同意遞交公司董事會審議。公司獨立董事發表了以下書面意見：“我們對《公司關于承接巴基斯坦塔爾煤田一區塊煤礦項目EPC合同的關聯交易的議案》進行了事前審閱，未發現存在違反規定以及損害公司股東利益的情況。進行相關關聯交易符合公司實際經營需要，乃經公平磋商并于公司的日常業務中按一般商業條款達成，有關條款屬公平合理，符合公司及其股東的整體利益。在董事會審議上述關聯交易議案時，關聯董事鄭建華先生、朱斌先生回避表決，其他董事均對該議案表決同意。會議審議、表決程序符合法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的規則以及公司章程的有關規定吊車公司，體現了公開、公平、公正的原則。我們同意將上述關聯交易提交公司股東大會審議，與上述交易有利害關系的關聯人應放棄行使在股東大會上對上述交易的投票權。”

本次關聯交易尚須提交公司股東大會審議。

六、需要特別說明的歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況

過去12個月期間，公司與電氣總公司發生的關聯交易包括：（1）2018年5月21日，公司董事會審議通過了《關于上海電氣（集團）總公司委托上海電氣集團財務有限責任公司向無錫透平葉片有限公司發放3000萬元委托貸款的議案》，同意電氣總公司委托公司控股子公司上海電氣集團財務有限責任公司向公司下屬子公司無錫透平葉片有限公司發放3000萬元委托貸款。（2）2018年6月21日，公司董事會審議通過了《關于上海集優機械股份有限公司進行配股公開發行證券的方案的議案》，同意公司在配股價格不超過1.495港幣/股，內資股配股認購總額不超過港幣2.0289億元的等值人民幣的情況下，以現金全額認購公司控股子公司上海集優本次配股中配售的全部內資股；同意公司全資子公司上海電氣香港有限公司對上海集優本次配股中未被認購的份額部分予以認購，認購金額不超過港幣2.0805億元。（3）2018年8月30日，公司董事會審議通過了《關于巴基斯坦塔爾煤田一區塊一體化項目的議案》，同意以下事項：1）同意上海電氣香港有限公司（以下簡稱“電氣香港”）與電氣總公司全資子公司上海電氣集團香港有限公司（以下簡稱“電氣集團香港”）按照持股比例對上海電氣投資（迪拜）有限公司（以下簡稱“電氣迪拜”）共同增資，其中：電氣香港出資0.9106億美元，占電氣迪拜增資后39.2%股權；電氣集團香港出資1.41245億美元，占電氣迪拜增資后60.8%股權。

2）同意公司、電氣香港與塔爾電站項目公司簽署《SUPPLY ConTRACT RELATING TO A NEW 2 x 660 MW MINE-MOUTH COAL-FIRED POWER GENERATION PLANT AT THAR BLOCK-I, SINDH, THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN》（中文名稱為《與位于巴基斯坦伊斯蘭共和國信德省塔爾煤田一區塊新建2x660MW坑口燃煤發電站相關的供貨合同》）及同意公司全資子公司上海電氣工程設計有限公司與塔爾電站項目公司簽署《ConSTRUCTION ConTRACT RELATING TO A NEW 2 x 660 MW MINE-MOUTH COAL-FIRED POWER GENERATION PLANT AT THAR BLOCK-1, SINDH, THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN》（中文名稱為《與位于巴基斯坦伊斯蘭共和國信德省塔爾煤田一區塊新建2x660MW坑口燃煤發電站相關的建設合同》），合同金額分別為9.534億美元及4.0860億美元。（4）2018年12月10日，公司董事會審議通過了《關于將上海電氣國際經濟貿易有限公司所持上海電氣閥門有限公司100%股權通過非公開協議轉讓方式轉讓給上海電氣（集團）總公司的議案》，同意公司全資子公司上海電氣國際經濟貿易有限公司（以下簡稱“電氣國貿”）向電氣總公司轉讓上海電氣閥門有限公司（以下簡稱“電氣閥門”）100%股權，股權轉讓價格為人民幣17,930.49萬元，電氣閥門應付電氣國貿的股利人民幣2,038.82萬元。（5）2019年3月29日，公司董事會審議通過了《關于上海電氣（集團）總公司向上海電氣租賃有限公司發放19.9億元委托貸款的議案》，同意電氣總公司委托上海電氣集團財務有限責任公司向公司全資子公司上海電氣租賃有限公司發放19.9億元委托貸款。

七、備查文件目錄

1、公司第五屆董事會第十一次會議決議；

2、公司獨立董事發表的獨立意見；

3、公司獨立董事發表的事前認可意見。

特此公告。

上海電氣集團股份有限公司董事會